Gli Stati Uniti sanzionano un exchange di criptovalute iraniano per trasferimenti di bitcoin alle Guardie Rivoluzionarie

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato giovedì un exchange di criptovalute iraniano, accusando BitBank, il suo sviluppatore software e tre uomini legati al finanziere iraniano Babak Zanjani di aver facilitato, quest’estate, trasferimenti per centinaia di milioni di dollari in bitcoin alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, un’organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti.

«Le odierne designazioni riguardanti le infrastrutture iraniane per gli asset digitali rendono perfettamente chiaro che gli sforzi per finanziare il regime iraniano attraverso le criptovalute non sfuggono alla portata dell’Office of Foreign Assets Control», ha dichiarato Scott Bessent, segretario al Tesoro degli Stati Uniti.

Il dipartimento ha affermato che BitBank è una «società prioritaria nel settore degli asset digitali» sotto il controllo di Zanjani, già sanzionato in precedenza dagli Stati Uniti. Lo ha accusato di gestire una rete di società che riciclano denaro e aiutano l’Iran ad aggirare le sanzioni.

Secondo quanto sostenuto dal Dipartimento del Tesoro, anche la Hormuz Safe Marine Services Authority, una piattaforma che il regime aveva promosso come fornitore di assicurazioni per le navi in transito nello Stretto di Hormuz durante l’attuale guerra, ha utilizzato BitBank per inviare pagamenti a Teheran a partire da giugno.

L’amministrazione Trump ha preso di mira le piattaforme crypto nell’ambito delle proprie misure sanzionatorie, sia nell’«Operazione Economic Fury» sia nell’«Operazione Economic Outcast».

«Gli Stati Uniti invitano tutte le nazioni e il settore privato, in particolare coloro che operano nel settore degli asset digitali, a mantenere alta la vigilanza e ad assicurarsi che le proprie piattaforme non vengano sfruttate dal regime iraniano o dai suoi facilitatori», ha dichiarato Tommy Pigott, portavoce del Dipartimento di Stato.